В Самаре таможенники обнаружили незаконно выведенные за границу 159 млн рублей
В Самаре таможенники обнаружили незаконно выведенные за границу 159 000 000 рублей. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о выводе денег за рубеж.
Так, как сообщает новостной портал "Волга Ньюс", 22-летняя уроженка региона находила подставных людей для того, чтобы создавать фирмы, которые выводили крупные суммы за рубеж по международным контрактам. С января по июнь 2018 года оформили четыре юридических лица на разных граждан.
Сообщается, что компании предоставляли предложные документы в местные банки. Они незаконно их отправляли в Венгрию, Испанию и Португалию. Сумма перевода составила более 159 000 000 рублей. Директора этих компания не имели никакого отношения к юридическим лицам.
Известно, что в отношении подозреваемых и других участников возбуждены уголовные дела. Сообщается, что граждане совершали незаконные валютные операции и создавали юридические лица.
