Финансист Мария Ермилова: С 30 мая вводятся ограничения на денежные переводы

Начиная с последних чисел мая, у россиян появится возможность отправлять деньги по упрощенной схеме, не открывая при этом банковский счет. Правда, сумма перевода будет ограничена 100 тысячами рублей.

Об этом рассказала финансовый аналитик Мария Ермилова, доцент из РЭУ им. Плеханова, в беседе с агентством "Прайм".

По словам эксперта, до этого момента "потолка" для таких переводов не существовало, что шло вразрез с общепринятыми мировыми стандартами в сфере борьбы с нелегальными финансовыми операциями, включая отмывание средств и поддержку терроризма. Теперь этот пробел будет устранен.

Ермилова уточнила, что с 30 мая в силу вступают ограничения, установленные законодательством в сфере противодействия отмыванию нечестно нажитых денег, которые касаются максимального размера перевода. При использовании упрощенной системы идентификации, лимит составит 100 тысяч рублей или такую же сумму в другой валюте. Это ограничение также будет действовать и для онлайн-платежей.

Чтобы пройти упрощенную идентификацию, клиенту потребуется предоставить свои паспортные данные, а также имя и фамилию. Если же сумма перевода будет больше 100 тысяч рублей, нужно будет пройти полную процедуру идентификации личности.

Эксперт подчеркнула, что российские регулирующие органы активно работают над тем, чтобы предотвратить отмывание преступных доходов и незаконный вывод денег из страны. Вводимые меры направлены именно на решение этих задач, подытожила Ермилова.