В Самаре таможенники накрыли организацию, перевёдшие более 159 миллионов рублей за рубеж
Желание заработать очень крупные суммы денег иногда приводит к большим проблемам.Проведение нелегальных денежных операций-это лёгкий способ обогатиться и одновременно привлечь внимание государственных служб.
Самарские таможенники смогли раскрыть дело по отмыванию денег.Мошенница находила подставные лица и отправляла крупные сумма заграницу.
Деньги выводились через международные контракты.Молодая 22-х летняя девушка находила подставных лиц.В период с января по июнь 2018 года организация создала 4 юридических лица,оформленных на разных людей. При помощи поддельных документов, полученные денежные средства выводили в разные европейские страны. Деньги пересылали в Португалию,Испанию и Венгрию.По контракту смогли вывести более 159 миллионов рублей.
Все подставные лица за предоставленную помощь получали денежные вознаграждения.Возбуждено уголовное дело на молодую девушку и группу мошенников,участвовавших в отмывании денег,сообщает информационный портал samara.kp.ru.
