В Самаре таможенники поймали мошенников, отмывших более 159 миллионов рублей за рубежом
Появились данные о том что, таможенники в самарской области сумели завершить расследование дела по «отмыванию» денежных средств. Об этом сообщает новостной портал «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.
Правоохранители выяснили, что 22-летняя мошенница разыскивала подставные лица, после чего с их помощью перечисляла крупные суммы за рубеж. Деньги она выводила через международные контракты.
Согласно имеющимся данным, за первую половину 2018 года преступная организация оформила четыре юридических лица на разных людей. С помощью подставных документов вырученные денежные средства выводились в Венгрию, Испанию и Португалию.
В итоге девушка по контракту смогла вывести почти 160 миллионов рублей. Стоит отметить, что подставные лица за свою деятельность получали вознаграждение. В настоящее время на молодую мошенницу и её сообщников завели уголовное дело.
