В Тольятти предприниматель вывел через счета подставных фирм более 87 млн рублей

В Тольятти завершено следствие по уголовному делу, фигурантом в котором является учредитель ООО «ТЭК Караван». Ему предъявлено обвинение в преступных деяниях, предусмотренных статьёй 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в незаконном обороте платёжных средств.

Как утверждает следствие, в 2016-2023 годах учредитель компании, работавшей в отрасли грузовых перевозок, для создания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени подконтрольных ему компании осуществлял подделку платёжных поручений. На основании этих документов совершались финансовые операции, признанные фиктивными.

Результатом использования этой преступной схемы стало перечисление со счетов аффилированных предприятий на счета «ТЭК Караван» и других лиц, являвшихся подставными, суммы, составившей более восьмидесяти семи миллионов рублей. Затем денежные средства противоправным образом выводились в теневой оборот.

В процессе проведения следственных действием суд наложил арест на автомашину обвиняемого. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направляются в Автозаводский райсуд Тольятти, где оно будет рассмотрено по существу, сообщает Прокуратура Самарской области.