Юрист: блокировки счетов участились из‑за переводов между своими банками

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что участились случаи блокировки счетов из‑за переводов между собственными счетами в разных банках. Он связал это с усилением контроля финансовых потоков и внедрением автоматических систем мониторинга. По его словам, банки обязаны противодействовать отмыванию средств, и алгоритмы отмечают нестандартное поведение клиента. Поводом для приостановки операций становятся частые повторяющиеся переводы, особенно на новые реквизиты.

Хаминский пояснил, что система также реагирует на дробление крупной суммы на множество мелких платежей и на моментальный вывод средств после длительного накопления. В таких случаях банк блокирует операции до проверки источника денег и их происхождения.

Юрист подчеркнул, что легально полученным средствам ничего не угрожает, а клиент вправе распоряжаться деньгами. Чтобы снизить риски, он рекомендовал не дробить крупные суммы, избегать частых переводов малознакомым лицам, указывать назначение платежа и заранее предупреждать банк о крупной операции.

Читайте также:

• Студеный январь и нечто похуже: синоптик Роман Вильфанд рассказал, что будет зимой 2026 - нас ждут аномалии
• Больше не нужно стоять у сковороды: Рецепт финского блина — выпекаем один блин-гигант, на весь противень
• Вонь из кроссовок — больше не проблема: Узнал простой лайфхак, как вернуть свежесть обуви
• Омар Хайям тонко подметил, чем отличается умный человек от глупого - проверьте и себя тоже
• Найдено идеальное место: куда следует поставить фикус – и зеленью порадует, и богатство притянет