Жители Самары обвиняются в незаконном обороте денежных средств

Трем жителям Самары предъявлено обвинение в незаконных банковских операциях и получении преступного дохода в 24 млн. руб.

Операции по обналичиванию продолжают оставаться актуальными для преступников. Ленинский районный суд Самары приступит к рассмотрению уголовного дело о незаконном обороте денежных средств. Трем жителям Самары предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте денежных средст и незаконном создании юридического лица. Об этом сообщает облпрокуратура.

Следствием установлено, что три фигуранта «объединились в устойчивую преступную группу» для незаконных финансовых операций с выводом наличных денег в обход уплаты налогов. В течение пяти лет подозреваемые проводили кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег через подконтрольные фиктивные фирмы. Комиссия злоумышленников составляла от 9 до 12% от суммы безналичных средств.

Всего за этот промежуток времени обвиняемые провели таких махинаций на сумму более 285 млн руб. Их суммарный доход - свыше 24 млн руб. Небольшую часть средств удалось арестовать - у главы преступной группы были заблокированы личные средства на сумму около 2 млн. руб., сообщает "Коммерсантъ"