В Самаре сотрудница учебного заведения подозревается в отмывании 300 000 рублей

Самарчанку подозревают в легализации денежных средств путём, запрещённым законом Российской Федерации. На данный момент по делу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного Кодекса РФ "Отмывание денег, приобретённых лицом в результате совершения им преступления".

Следствие сообщает, что с декабря 2017 года по ноябрь 2019 года. Известно, что подозреваемая получила от директора ООО более 300 000 рублей. После этого сотрудница учебного заведения совершила финансовые махинации, чтобы скрыть преступление, придав ему правомерный вид.

Напомним, нарушение статьи наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или лишением свободы до двух лет вместе со штрафом в размере до 50 000 или в размере заработной платы. В настоящее время уточняются детали произошедшего, сообщает kp.ru.