В Самарской области преступная группировка хотела легализовать более 258 млн руб

В нашем регионе представители правоохранительных органов провели задержание троих граждан, которые подозреваются в участии в преступной группировке. Местные жители легализовали денежные средства при помощи подставных специалистов в области юриспруденции.

Пресс-служба регионального ГУ МВД России сообщает, что деятельность правонарушителей пресекалась уголовным делом два года назад. Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что три гражданина состояли в преступной группировке и занимались нелегальными финансовыми операциями. Помимо этого, задержанные организовали полноценную сеть подставных юридических лиц. Именно благодаря им удавалось проводить крупные денежные суммы.

Через счета поддельных специалистов прошло больше 258 млн рублей. При этом преступная организация стала обладателями 23 млн рублей. Правоохранители провели изъятие документов, более ста мобильных устройств и сим-карт, компьютеров и 1,8 млн рублей.