В Ульяновске по подозрению в неуплате налогов задержан глава «Трехсосенского»

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело, подозреваемым в котором стал глава пивоваренной компании «Завод "Трехсосенский"» Михаил Родионов. Его задержали в Ульяновске, Родионов подозревается в том, что он уклонялся от уплаты налогов путём подделки документов, а также легализовывал полученные средства.

Второй отдел по особо важным делам СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовные дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199), легализации незаконных денежных средств (ст 174.1), неправомерном обороте платёжных средств (ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Основанием для возбуждения дела стали материалы, собранные налоговым ведомством в Самарской области.

Следователи предполагают, что в 2017-2022 годах Родионовым было недоперечислено в бюджет более трёх миллиардов рублей. Делалось это путём направления в налоговые органы заведомо ложных деклараций. Чтобы снизить налоговые обязательства, компанией подписывались «липовые» договоры, на основании которых оформлялась бухгалтерская документация. Такие фиктивные договоры искусственно завышали затраты компании на осуществление сделок, снижая суммы подлежащих уплате налогов. Денежные средства перечислялись на основании фальшивых документов, никаких товаров по этим договорам не поставлялось и услуг не оказывалось. Это просто создавало некую видимость ведения коммерческой деятельности.

Кроме того, полученные в результате незаконных налоговых схем деньги тратились на приобретение ценных бумаг, выдачу займов и другие операции, общая сумма таких расходов составила более шести миллионов рублей. Таким образом производилась легализация незаконно полученных средств.

При проведении следствия суд наложил арест на имущество Родионова, оцениваемое в сумму более трёх миллиардов рублей. Арест произведён как обеспечительная мера, направленная на возмещение причинённого бюджету ущерба. Следователи в ближайшее время направят в адрес суда ходатайство о возможной мере пресечения, сообщает "Коммерсантъ".