Двое самарцев открыли подпольный банк и провели платежи на 100 млн руб за 7 лет

В Самаре двое местных жителей организовали деятельность, которая фактически функционировала как нелегальный банк. По данным картотеки Куйбышевского районного суда, схема работала с 2017 по 2024 год.

Как установлено в ходе следствия, обвиняемые оказывали услуги по кассовому обслуживанию как физическим, так и юридическим лицам. Общий оборот проведённых платежей превысил 100 миллионов рублей.

Следствие считает, что за счёт этой деятельности фигуранты получили доход в особо крупном размере. Обвинение по делу было оглашено 21 апреля.

Следующее судебное заседание назначено на 29 апреля. По инкриминируемым статьям предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, пишет источник.

Больше новостей и эксклюзивных видео смотрите в канале Самара Онлайн 24 в MAX.