Самарские таможенники поймали 2 женщин за незаконный вывоз из России свыше 7 млн

Таможенники из Самары раскрыли незаконную финансовую схему, организованную двумя жительницами города Ульяновска. Женщины использовали поддельные документы о поставке стройматериалов из-за рубежа, чтобы вывести из Российской Федерации свыше семи миллионов рублей.

Согласно информации, предоставленной УФСБ по Ульяновской области, женщины заключили десять контрактов с компанией из одной из стран СНГ на поставку стройматериалов в Россию. Позднее оказалось, что эта фирма была фиктивной. Через нее проводились незаконные валютные операции для вывода денежных средств. Товары никогда не ввозились в страну, а деньги не возвращались обратно.

Сотрудники правоохранительных органов быстро обратили внимание на незаконную деятельность двух ульяновок. В настоящее время в отношении двух жительниц Ульяновска возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Следствие продолжает работу по выявлению всех деталей преступной схемы.