В Самаре топ-менеджеру АвтоВазБанка Фролову предстоит суд за банковские аферы
В Самарской области продолжается расследование крупномасштабной махинации, развернувшейся в «АвтоВазБанке». В скором времени на скамье подсудимых окажется высокопоставленный менеджер этого финансового учреждения, Юрий Фролов. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и отмывание незаконно полученных средств.
По версии следствия, в противоправной деятельности могли участвовать еще двое топ-менеджеров банка. Предполагается, что Юрий Фролов действовал в сговоре с председателем совета директоров Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымовой, совместно разработав преступную схему. Обвинители утверждают, что эта троица организовала выдачу более тридцати кредитов фирмам, имеющим тесные связи с банкирами. Суммарный объем невозвратных кредитных средств превысил полтора миллиарда рублей.
Николай Таран ранее занимал должность генерального директора и являлся единственным владельцем ООО «Росскат-Капитал». Эта компания входит в состав учредителей завода «Росскат», находящегося в процессе банкротства с 2021 года. Помимо этого, Николай Таран осуществлял финансирование строительства жилого комплекса «Город мира» в Самаре. В 2018 году предприниматель спонсировал избирательную кампанию бывшего губернатора Дмитрия Азарова и в том же году был удостоен почетной награды «За труд во благо земли Самарской». Также Николай Таран владел торгово-офисным центром «Вертикаль».
«В дальнейшем незаконно полученные средства были вовлечены в легальный экономический оборот посредством осуществления финансовых транзакций на счета сторонних юридических лиц под фиктивными предлогами», заявили представители региональной прокуратуры.
Согласно данным обвинения, Юрий Фролов смог вывести из «АвтоВазБанка» около 460 миллионов рублей, а легализовать ему удалось свыше 180 миллионов рублей.
Юрий Фролов - третий фигурант этого громкого дела, который предстанет перед Центральным районным судом. Его предполагаемые сообщники, Николай Таран и Елена Казымова, объявлены в международный розыск, в связи с чем их уголовные дела рассматриваются заочно.
Известно, что на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. По информации прокуратуры, были арестованы дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в различных предприятиях, грузовые автомобили, нежилые здания и помещения, а также элитное жилье. Общая стоимость арестованного имущества превышает один миллиард рублей, сообщает 63.ru.
Обратите внимание: