В Самарской области осуждены организатор и еще 28 членов преступной группы

Суд в Самарской области вынес обвинительный приговор организатору преступного сообщества и 28 его участникам, действовавшим в сфере теневой экономики. Ключевой фигурой дела стал бывший адвокат одной из коллегий Тольятти, который, по данным следствия, использовал свой профессиональный статус для создания и управления устойчивой преступной структурой.

Следствием установлено, что не позднее 2017 года он разработал иерархию ОПС, распределил роли между участниками и наладил масштабную схему незаконной банковской деятельности. Через подконтрольные организации осуществлялся неправомерный оборот средств платежей, обналичивание и легализация денежных средств.

За несколько лет на счета аффилированных фирм поступило не менее 1,8 млрд рублей. Незаконный доход членов сообщества составил свыше 150 млн рублей. Часть средств — не менее 50 млн рублей — была направлена на строительство объектов недвижимости в Тольятти, которые впоследствии регистрировались на юридические лица, связанные с организатором, чтобы придать активам вид законного происхождения.

В ходе расследования следователи СК провели более 110 обысков и осмотров, изучили сотни банковских выписок, допросили свыше 100 свидетелей и назначили 15 судебных экспертиз. Суд признал доказательства достаточными и квалифицировал действия фигурантов по ряду тяжких статей УК РФ.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 19 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Читайте также:

• ТОП-авто Самары для зимы: сэкономьте 500к и не застрянете в сугробе – все автосалоны на одной карте!
• Где в Самаре купить квартиру до подорожания – интерактивная карта с инфраструктурой популярных ЖК
• Ребенок скучает и деградирует? ТОП-кружков Самары раскроют таланты от 1 года
• Зима в Самаре без скуки? Собрали топ-идей, которые спасут ваши выходные
• Ошибки родителей, которые калечат детей навсегда – как защитить свое чадо