В Самарской области в суд передано дело о махинациях топ-менеджеров АвтоВАЗбанка

Прокуратурой Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному производству, возбуждённому в отношении Николая Тарана, возглавлявшего совет директоров "АвтоВазБанка", и Елены Казымовой, занимавшей пост президента в той же финансовой организации. Им инкриминируются разнообразные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, включая особо крупное мошенничество (статья 159, часть 4), отмывание денежных средств, полученных преступным путем (статья 174.1, часть 4, пункты «а» и «б»), а также неправомерное получение кредитных средств (статья 176, часть 1).
В ходе следственных мероприятий установлено, что в период с 2013 по 2015 годы высшее руководство "АвтоВазБанка" организовало выдачу свыше тридцати кредитов на общую сумму более полутора миллиардов рублей компаниям, связанным с ними, при этом изначально осознавая невозможность возврата этих займов. Впоследствии данные средства были легализованы посредством проведения ряда транзакций, в том числе перечислений на счета третьих организаций под фиктивными предлогами.
Помимо этого, в 2018 году Николай Таран, с помощью подконтрольного ЗАО "Фосфохим", добился предоставления трёх необеспеченных займов от АО "Роскат" на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Данные денежные средства также были легализованы с использованием схемы, в которой участвовали аффилированные лица.
В период 2018–2019 годов Николай Таран, занимая должность генерального директора в ООО "Роскат-Капитал", незаконным образом оформил от имени компании кредитную линию в Национальном Банке "Траст" на общую сумму, превышающую два миллиарда рублей, предоставив банку недостоверные данные о завышенной стоимости активов и заниженных обязательствах. Эти действия повлекли за собой ущерб для банка в размере более 1,6 миллиарда рублей.
Таран и Казымова скрываются от следствия и суда и с 2023 года объявлены в международный розыск.
С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму, превышающую один миллиард рублей. Арестованы дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах различных компаний, грузовой транспорт, коммерческая недвижимость и объекты элитного жилья.
Уголовное дело передано в Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения в отсутствие обвиняемых, сообщает Прокуратура Самарской области.

Обратите внимание: Если найдут это в бардачке — сразу же отберут права: Госавтоинспекция начинает проверку водителей